Семінар “Особливості здійснення фінансового моніторингу, враховуючи специфіку діяльності кредитних спілок (нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти)”

Під час семінару будуть розглянуті наступні питання:

1. Переваги та особливості положень Закону України №1702-VII та їх практичне застосування. Основні особливості нормативно-правових документів у сфері фінансового моніторингу.

Розгляд новацій проекту Закону України  “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” який був оприлюднений на сайті Держфінмоніторингу 10.08.2017 року.

2. Призначення (кваліфікаційні вимоги) та правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов’язки.

3. Рекомендації по підготовці внутрішньої документації установ з питань фінансового моніторингу.

Візміть с собою Ваші документи по фінмоніторингу, Рибас Ірина Станіславівна проаналізує їх та надасть рекомендації (за необхідності).

4. Порядок проведення ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції.

Порядок зберігання та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансового моніторингу.

5. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому моніторингу, в тому числі таких, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму.

6. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Порядок виправлення помилок в повідомленнях про фінансову операцію.

7. Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

8. Порядок проведення перевірок з питань дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Порядок застосування штрафів та інших санкцій до суб᾽єктів  первинного фінансового моніторингу.

Для проведення семінару запрошена Рибас Ірина Станіславівнаголовний спеціаліст відділу контролю за дотриманням суб’єктами нагляду законодавства з питань фінансового моніторингу департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва Нацкомфінпослуг.

Ірина Станіславівна є лектор та член екзаменаційної комісії в учбових закладах (з якими Нацкомфінпослуг украдені договори), які здійснюють навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників і видають сертифікати (навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України, Інститут  післядипломної освіти та бізнесу, інші)

Семінар буде проводитись : 28 вересня 2017 року.

Адреса:  бул. Лесі Українки 29, оф. 42.

Найближча станція метро: Дружби народів (15 хвилин).

Початок семінару об 09.30.

Орієнтовна тривалість семінару: 4 години.

Частина 1: з 09.30 по 11.30

Кава – брейк: 11.30 по 12.00

Частина 2: з 12.00 по 14.00

Вартість участі у семінарі для членів ВАКС: 850 грн. 1000 грн.(тільки два дні)

Участь у семінарі для інших кредитних спілок1000 грн. 1200 грн.(тільки два дні)

У вартість семінару входить: підбірка нормативних документів для лекції, оплата послуг лектора, кава-брейки.

Для реєстрації необхідно заповнити форму: